Un hombre de Fort Lauderdale (EEUU) hizo su primera aparición en un tribunal federal el miércoles bajo acusaciones de que compró un Lamborghini, Rolex y otros artículos de lujo con dinero que obtuvo de manera fraudulenta a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), aprobado dentro de la Ley CARES, como un préstamo para enfrentar la crisis laboral y económica derivada de la pandemia.
Valesky Barosy, de 27 años, está acusado de cinco cargos de fraude electrónico, tres cargos de lavado de dinero y un cargo de robo de identidad agravado.
Según los fiscales federales, Barosy presentó solicitudes de préstamo fraudulentas en su nombre y en el de sus cómplices, buscando más de $ 4.2 millones en préstamos PPP.
“En cada solicitud de préstamo, Barosy falsificó los gastos del año anterior, las ganancias netas y la nómina del solicitante, y presentó formularios de impuestos del IRS fraudulentos”, indicó un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Estado de EE. UU. Para el Distrito Sur de Florida.
Según la acusación, Barosy y sus cómplices recibieron alrededor de 2,1 millones de dólares en préstamos PPP.
Los fiscales dijeron que Barosy usó ese dinero para comprar un Lamborghini Huracán EVO, relojes Rolex y Hublot y ropa de diseñador de Louis Vuitton, Gucci y Chanel.
(local10.com)
