Dos venezolanos, junto a varios dominicanos, deben responder a la justicia de República Dominicana, por presuntamente perpetrar una estafa por 3,8 millones de dólares contra varios inversionistas que aportaron capital económico para la instalación de una entidad bancaria en la isla caribeña.
Este lunes, 25 de septiembre, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inició el juicio preliminar contra los venezolanos Carlos Eduardo Salinas Rodríguez y José Nicolás Giacopini León, junto a los dominicanos Rafael Díaz Fermín, Mario Feliz Pérez, Juan L. Jardines, Candibel Uribe García, Abelardo César Leites Campos, Mario José Ginebra y Douglas Ungredda, quienes quedaron imputados por la presunta estafa, reseñó la prensa de ese país.
Todas estas personas fueron imputadas por asociación «para abusar de la confianza de las víctimas y, a través del empleo de subterfugios legales, sustraer los recursos por medio de las entidades Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp y Corporación de Crédito Oficorp».
Se informó que la investigación la realiza la Fiscalía desde 2018.
Según indica la prensa dominicana, las víctimas del fraude financiero son los norteamericanos Sandra Mercedes Centeno y Ran M. Cohen, y la venezolana Luisa Solsire Calderón Ceballos, además del Banco de Ahorro y Crédito Financial Development Group (FDG) S.A.
Presuntamente, los implicados crearon «maniobras fraudulentas para sustraer los capitales ajenos (entregados con el propósito definido de poner en funcionamiento un banco)», pero utilizaron los recursos facilitados para provecho personal, ocultando informaciones, presentando estados financieros falsos y por medio de falsificación de documentos, refiere la Dirección de Investigación de Delitos Financieros del Distrito Nacional a través de su acusación.
Los venezolanos involucrados serían expertos en el área de fondo de inversiones y consultoría de empresas.
(LaIguana.TV)
