El exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, no solo articulaba golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro; sino estructuras de captación y lavado de dinero para conspiración desde Florida, Estados Unidos.
El portal de investigación, La Tabla reveló que como dato curioso está el domicilio de compañía Trabuco, LLC: lujosa e inmensa casa en CoconutGrove, que para 2019 tenía un precio de 1,6 millones de dólares.
El negocio era la venta de dispensadores y organizadores domésticos a través de Amazon y la sede de la compañía establecida, es la residencia de la exesposa de Ocariz.
Además, el socio se trata de su compadre, Juan Carlos Caldera.
Oposición venezolana asentaba en Florida estructuras de lavado y movilización del «dinero sucio» para conspirar
En septiembre del año pasado La Tabla refirió que, con tiendas virtuales y marcas registradas, la oposición venezolana levantaba desde Florida organizaciones de lavado y movilización del «dinero sucio» para complot e indicaron que populares dirigentes se exponían más, pero creaban «compañías de maletín» más complejas.
En este orden de ideas, explicaron que en enero de 2022 dos venezolanos de 49 y 51 años respectivamente, inscribieron en el registro de corporaciones de Florida, una entidad con la modalidad Limited Liability Company LLC.
En Miami es habitual que ciudadanos de Venezuela ejecuten gestiones de ese tipo; sin embargo, los protagonistas en este caso no se trataron de personas del común, ´por el contrario, dos conocidos dirigentes nacionales del partido de neoderecha Primero Justicia: el exdiputado, Juan Carlos Caldera, y el exburgomaestre, Carlos Ocariz.
“Aunque en términos estrictos Caldera y Ocariz no cometieron ningún delito al registrar esta compañía, es altamente probable que su creación tuviera el propósito precisamente de ocultar acciones delictivas ya previstas. Todo apunta a movilización y legitimación de dinero”, apuntó el medio.
La sociedad fundada Trabuco LLC precisó como su objeto la exportación, importación, venta al por mayor y detal de productos. No obstante, el dato más interesante fue el domicilio que estableció: «3535 CRYSTAL CT, Miami, FL 33133».
Es una residencia unifamiliar en parcela de 8000 pies² (743 M²) y localizada en el «exclusivo barrio» de Coconut Grove, costa de la bahía de Biscayne.
Se construyó en 1936, pero en perfectas condiciones cuenta con 5 habitaciones y 6 baños y área de construcción 4000 pies².
Los dueños la adquirieron en 2019 por $1,600,000, según ficha catastral. Luego varias firmas inmobiliarias la ubicaron sobre 2,5 millones $$.
Ni Caldera y Ocariz son propietarios. La ficha catastral señala que el comprador es Mariana Giménez Soucy: fue la esposa de Ocariz (están divorciados) y es madre de sus dos hijos.
La ciudadana, tiene nexos parentales con la gran burguesía, pero su familia no es acaudalada.
Ahora bien, ¿de dónde salió el dinero para adquirir esa vivienda? La posibilidad de enriquecimiento súbito, por la ejecución de una herencia está descartada. Es innegable que fue repentino y que su origen es externo a las familias, acotó La Tabla.
La otra operación notoria es una solicitud de Trabuco LLC (compañía de Caldera y Ocariz creada en enero de 2022) ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO, siglas en inglés) para registrar la marca o lema “Make It Easy”, que ya esgrimía en la tienda Amazon.
La aplicación es del 16 de febrero del pasado año y en http://uspto.report se puede confirmar pormenores de diseño y uso del lema.
El perfil del solicitante concuerda completamente con la entidad de Caldera y Ocariz y su domicilio en 3535 Crystal CT, Miami, Florida, 33133.
Todas las acciones desarrolladas en torno a la entidad Trabuco LLC tienen gran similitud con el perfil y características habitualmente presentes en los instrumentos comerciales para legalizar ganancias ilícitas y garantizar su movilización e inserción en los mercados financieros.
(LaIguana.TV)
#Trabuco El exalcalde Carlos Ocariz no solo montaba el golpe sino estructuras de captación/lavado de dinero para conspiración desde Florida, EEUU.#DatoCurioso Domicilio de compañía Trabuco, LLC: lujosa e inmensa casa en #CoconutGrove. Precio 2019: 1,6 millones $$. Vea #Tablazo pic.twitter.com/3xgonFwlvp
— La Tabla (@latablablog) April 30, 2024
#Tablazo Con tiendas virtuales y marcas registradas oposición antichavista de Venezuela levanta (desde Florida , USA) estructuras de lavado y movilización del "dinero sucio" para la conspiración. Conocidos dirigentes se exponen más pero crean "compañías de maletín" más complejas. pic.twitter.com/NFgj1kRo3U
— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
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