El fiscal general de la República, Tarek William Saab, reveló detalles este viernes 26 de marzo sobre un allanamiento y detención de tres delincuentes en el estado Táchira, que mediante una falsa ONG “protectora de animales” captaban personas y las estafaban con una chimba rifa norteamericana.
Los imputados por el Ministerio Público (MP) responden al nombre de Jonathan Palacios —de nacionalidad colombiana—, Yilmar Campos y Anyelli Parada. El trío incurrió en los delitos de estafa agravada, tenencia ilícita de fauna silvestre, asociación para delinquir, legitimación de capitales, estafa, entre otros.
Manejo indebido de sustancias peligrosas, incitación al odio, incumplimiento del régimen de seguridad de la Nación, violación a la privacidad de las comunicaciones, uso fraudulento de equipos electrónicos, instigación a la desobediencia de las leyes y usurpación de funciones, son otros de los infracciones cometidas por los hombres.
El fiscal criollo explicó en su cuenta en la red social Twitter, que “el MP realizó un allanamiento a la sede de Funda Bolívar en Táchira, organización creada para obtener recursos en moneda extranjera, dólares, bajo la ilegal fachada de ser una ONG protectora de animales”.
Sobre el modus operandi de esta banda, William Saab detalló que la falsa ONG captaba personas para estafarlas, “prometiéndoles una supuesta rifa de lotería llamada ‘Pick 3’ del estado de la Florida en EEUU: el premio sería una casa campestre que no existía, el dinero era recaudado por Adriana Arreaza”.
La mujer —continuó el fiscal nacional— tenía una cuenta de Bank Of América, ubicada en Jacksonville en Florida, que luego era enviado a Colombia a través de Zelle, Paypal, Western Unión y Bancolombia.
En el allanamiento fueron rescatados los animales y ahora están salvo bajo el cuidado de instituciones del Estado, estas mascotas fueron usadas como apariencia por la ONG falsa, por tanto estaban descuidados y en condiciones deplorables.
(LaIguana.TV)
5)…de una cuenta de Bank Of America ubicada en Jacksonville (Florida) que luego era enviado a Colombia a través de Zelle, Paypal, Western Unión y Bancolombia. Los #animales que estos sujetos tenían en estado #deplorable ya están a #salvo bajo cuidado de instituciones del Estado
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 26, 2021
4) El modus operandi de esta banda era captar personas para estafarlas, prometiéndoles una supuesta rifa de lotería llamada “Pick 3” del estado de la Florida (EEUU): el premio sería una casa campestre que no existía, el dinero era recaudado por Adriana Arreaza a través…
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 26, 2021
3) Luego que el Ministerio Público realizara allanamiento a la sede de #FundaBolívar (Táchira) organización creada para obtener recursos en moneda extranjera $ bajo la ilegal fachada de ser una ONG “protectora de animales”…
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 26, 2021
2)…Manejo indebido de sustancias peligrosas, Incitación al odio, Incumplimiento del Régimen de Seguridad de la Nación, Violación a la privacidad de las comunicaciones, Uso fraudulento de equipos electrónicos, Instigación a la desobediencia de las leyes y Usurpación de funciones pic.twitter.com/4WLh7jv6U4
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 26, 2021
5)…de una cuenta de Bank Of America ubicada en Jacksonville (Florida) que luego era enviado a Colombia a través de Zelle, Paypal, Western Unión y Bancolombia. Los #animales que estos sujetos tenían en estado #deplorable ya están a #salvo bajo cuidado de instituciones del Estado
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 26, 2021
