La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz informó este miércoles que está a la espera de la lista de ciudadanos venezolanos supuestamente implicados en el caso de la banca privada de Andorra.
«Solicitamos información a Andorra, Suiza y España, porque circuló a través de algunos medios de comunicación que el ministerio fiscal español estaba procesando algunos venezolanos”, dijo.
Asimismo Ortega aclaró que hasta el momento no han recibido respuesta a la petición.
Según la fiscal general ya se han encausado algunas órdenes de captura y congelación de bienes que serán dadas a conocer «en su debido momento».
La denuncia por el lavado de dinero a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) fue hecha por el Departamento del Tesoro de EE.UU. quien acusó a la entidad financiera de diseñar servicios «a la medida» para que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran «enmascarar los orígenes del dinero».
(LaIguana.TV)
